Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 8 повестки дня «О составах Комитетов Совета директоров и рассмотрении положений о Комитетах Совета директоров Общества». Решение: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по бюджету Совета директоров Общества в новой редакции; 8.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции; 8.3. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции; 8.4. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции; 8.5. Утвердить Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности Совета директоров Общества в новой редакции. Вопрос 10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 12 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год». Решение: 12.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ___________ Э. О. Журавлева 3.2. Дата 31 марта 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.