Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07.04.2017г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.04.2017г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года. Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 14. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Вопрос 15. Об определении цены выкупа акций ОАО Калужская сбытовая компания у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. Вопрос 16. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. Вопрос 17. О рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции. Вопрос 18. О рассмотрении проекта Положение порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции. Вопрос 19. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений компенсаций в новой редакции. Вопрос 20. Об утверждении Заключения о крупных сделках, вопросы об одобрении которых внесены в повестку годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «07» апреля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.