Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента : 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 13. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об утверждении кандидатуры на замещение должности Вице-президента по перспективным проектам и сервисам ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №2 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 1.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: 2.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности Вице-президента по перспективным проектам и сервисам ПАО НК «РуссНефть»: 3.1. Утвердить кандидатуру Авалишвили Давида Гурамовича в должности Вице-президента по перспективным проектам и сервисам ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, ежемесячно в размере 9 521 002,97 (Девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча два и 97/100) рублей с учетом НДС. 4.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. 4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере 4 746 958,30 (Четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 30/100) рублей с учетом НДС. 4.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 267. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” января 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.