Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления. Решение: 2.1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить Председателю Правления Общества А.Е. Мурову при реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления обеспечить выполнение требований Кодекса корпоративного управления, требований Правил листинга, утвержденных Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и зарегистрированных Банком России 04.09.2014 № РБ-52-2/330, по созданию и поддержанию функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, а также по организации выполнения функции внутреннего аудита, с внесением необходимых изменений во внутренние документы Общества. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 6 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цена дополнительного соглашения № 6 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «СО ЕЭС». Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Пункты 1.2, 1.3, 1.7 раздела 1 («Стандарты ОАО «СО ЕЭС») Перечня стандартов организаций ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», указанного в приложении 1 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, изложить в следующей редакции: №№ п/п Наименование стандарта Утверждающий документ Примечание 1.2. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» Утверждён и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 177 С изменениями, утвержденными приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201 1.3. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» Утверждён и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102 С изменениями, утвержденными приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201 1.7. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.005_2011 «Правила переключений в электроустановках» Утверждён и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 25.10.2011 № 325 С изменениями, утвержденными приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201 Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение срока действия Соглашения об использовании стандартов организаций от 23.05.2011. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 3 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 7 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» не влечёт и не может повлечь для сторон возникновения обязательств денежного характера, цена работ/услуг/имущества по соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «СО ЕЭС». Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Пункт 2.6 раздела 2 («Стандарты ОАО «ФСК ЕЭС») перечня стандартов организаций ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», указанного в приложении 1 к соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, изложить в следующей редакции: №№ п/п Наименование стандарта Утверждающий документ Примечание 2.6. Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.180.01.116-2012 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов» Утверждён и введен в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2012 № 113 C изменениями, утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.10.2014 № 460. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение срока действия соглашения об использовании стандартов организаций от 23.05.2011. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 3 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: О расторжении договора от 10.09.2008 № 0214-2-77-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». Решение: 5.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 10.09.2008 № 0214-2-77-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 марта 2015 года № 255. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.