Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум имеется. Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение принято. Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней. Решение принято. Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Решение принято. Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Решение принято. Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года. Решение принято. Вопрос 12. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества. Решение принято. Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос 2. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2015 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж. 4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени. Вопрос 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 7. Об утверждении изменений в Устав Общества. 8. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. Вопрос 4. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2015 года. Вопрос 5. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - 24 апреля 2015 года. 2. Поручить Генеральному директору в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 6. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект изменений вносимых в Устав Общества; - проект дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г.; - уведомление о наличии права требовать выкупа акций Общества; - форма требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: - г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 3. Разместить указанную информацию на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7. Вопрос 8. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 9 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 мая 2015 года. 4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение 9) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 10. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение 10). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года Тыс. руб. Чистая прибыль 2014 186 257 Нераспределенная прибыль 2013 года: 109 702 Восстановленная нераспределенная прибыль 1 988 Остаток (неосвоен) инвестиций распределенных на ГОСА 2014 года 4 364 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 0 - Развитие производства: - развитие производства 2015 года, в т.ч.: 66 662 за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014г. 4 364 за счет нераспределенной прибыли 2013 года 62 298 Остаток нераспределенной прибыли 2013 года. 47 404 Остаток нераспределенной прибыли 2014 года. 186 257 Остаток нераспределенной прибыли всего 235 649 Вопрос 11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. Вопрос 12. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества, согласно Приложению 12. Вопрос 13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Вопрос 14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 15). Вопрос 16. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 16). 2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 16. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015 г. № 12.12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В. А. Рожков (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.