Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос повестки дня №1: Об утверждении консолидированного бюджета группы Глобалтрак на 2021 год. Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Положения о мотивационной программе, основанной на акциях. Результаты голосования: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: Утвердить консолидированный бюджет группы Глобалтрак на 2021 год. Утвердить рекомендации по хозяйственной деятельности Общества в рамках утвержденного консолидированного бюджета группы Глобалтрак на 2021 год (приложение №1 к Протоколу). Вопрос повестки дня №2: Утвердить Положение о мотивационной программе, основанной на акциях. Утвердить рекомендации по реализации мотивационной программы, основанной на акциях (приложение №1 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2021 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «03» февраля 2021 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.К. Саттаров 3.2. Дата 03.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.