Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.06.2021 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос 2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Вопрос 3. 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Маяцкого Геннадия Георгиевича и Овчинникову Ларису Евгеньевну. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Большакова Ивана Николаевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Вопрос 4. Избрать заместителем Председателя Совета директоров, старшим независимым директором Маяцкого Геннадия Георгиевича. Вопрос 5. 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Серебрякова Н.И. 2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 % 2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Серебрякова Наталия Игоревна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % Вопрос 6. 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 5 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Беденков Д.А., Гончаренко Л.И., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю. 2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Большаков И.Н., Овчинникова Л.Е. 3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н. - председатель, Маяцкий Г.Г., Овчинникова Л.Е. 4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Беденков Д.А., Бычков А.П., Долгих Е.И., Карелина Н.Е., Маяцкий Г.Г., Овчинникова Л.Е. 5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 5 человек. - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Бычкова Е.А., Гончаренко Л.И., Солдатова М.В. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5, 6: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2021 г., № 01/21-22 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «18» июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.