Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года, в том числе: 1.1. о выполнении показателей бизнес-плана Общества; 1.2. о страховой защите Общества; 1.3. о кредитной политике Общества; 1.4. об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества; 1.5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.6. о выполнении Программы финансового оздоровления Общества; 1.7. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.8. о ремонтной деятельности Общества; 1.9. об инвестиционной деятельности Общества; 1.10. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.11. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.12. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.13. о закупочной деятельности Общества; 1.14. о топливообеспечении Общества; 1.15. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.17. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.18. о корпоративной работе Общества; 1.19. об управлении собственностью Общества; 1.20. о правовой работе Общества; 1.21. об управлении персоналом Общества; 1.22. о благотворительной деятельности Общества; 1.23. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: 1.1. Утвердить отчет об исполнении показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2012 года. Показатели План Факт Выручка, тыс. руб. 10 297 961,9 10 022 684,1 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 9 486 205,7 9 414 026,0 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 811 756,2 608 658,0 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 360 021,2 329 606,0 1.2. Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите Общества. 1.3. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества. 1.4. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Движения потоков наличности Общества. 1.5. Отчет Генерального директора о кредиторской и дебиторской задолженности Общества принять к сведению. 1.6. Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Программы финансового оздоровления Общества. 1.7. Утвердить отчет генерального директора о прохождении Обществом тарифной компании. 1.8. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о ремонтной деятельности Общества. 1.9. Утвердить отчет Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества. 1.10. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества. 1.11. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок. 1.12. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям. 1.13. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о закупочной деятельности Общества. 1.14. Утвердить отчет Генерального директора о топливообеспечении. 1.15. Утвердить отчет Генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии. 1.16. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию. 1.17. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию. 1.18. Утвердить отчет Генерального директора о корпоративной работе Общества за 6 месяцев 2012 года. 1.19.1. Отчет Генерального директора об управлении собственностью Общества принять к сведению. 1.19.2. Отметить отсутствие государственной регистрации прав собственности по ряду объектов недвижимости, являющихся объектом концессионного соглашения о финансировании, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов электроэнергетики, заключенного с Республикой Саха (Якутия) 17.12.2010, а также отсутствие государственной регистрации обременения прав собственности концедента по объектам концессии, зарегистрированным к настоящему времени. 1.19.3. Генеральному директору Общества обеспечить: ? получение копий правоустанавливающих документов по объектам концессии, зарегистрированным к настоящему времени; ? разработку и согласование с концедентом плана-графика мероприятий по регистрации оставшихся объектов концессии, контроль выполнения концедентом мероприятий по регистрации; ? разработку плана-графика мероприятий и проведение работ по регистрации обременения прав собственности концедента по зарегистрированным объектам концессии. В срок до 20.11.2012 обеспечить представление Совету директоров отчета о выполнении мероприятий, перечисленных в настоящем поручении. 1.20. Отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о правовой работе Общества принять к сведению. 1.21. Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об управлении персоналом Общества за 6 месяцев 2012 года. 1.21.2. Генеральному директору обеспечить: - усилить контроль за расходованием средств на оплату труда в рамках утвержденного бизнес-планом на 2012 г.; - не допустить перерасхода средств на оплату труда за 2012 г. по сравнению с утвержденным в бизнес-плане (нарастающим итогом). 1.22. Утвердить отчет Генерального директора о благотворительной деятельности Общества. 1.23. Утвердить отчет Генерального директора о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год. Решение: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год со следующими основными показателями: Показатели Значение Выручка, тыс. руб. 22 485 448,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 20 886 507,0 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 1 598 941,0 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 913 192,2 ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых годовых и квартальных показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год. Решение: Утвердить следующие скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год: Годовые КПЭ Коэффициент финансового левериджа, % ? 1 EBITDA, тыс.руб. 3 332 496,0 Управление издержками: Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат 19,03 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ?10 Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Коэффициент готовности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 Квартальные КПЭ Наименование показателя 3кв. 4кв. Критерий надежности, одновременно Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 Коэффициент готовности ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма «1 «1 Получение паспорта готовности в установленный срок, % 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 58,2 66,8 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 67,5 73,0 Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии, % 94,9 97,0 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 85,9 85,4 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка, тыс. руб. 2 487 892,1 2 467 788,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 2 673 124,7 2 579 515,0 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -185 232,6 - 111 727,0 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. - 160 087,3 75 250,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год со следующими основными показателями: Показатели Значения Выручка, тыс. руб. 4 907 413,5 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 5 291 138,8 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -383 725,3 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 3 450,1 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении скорректированных значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год: Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год» Годовые КПЭ Коэффициент финансового левериджа, % 6,29 EBITDA, тыс. руб. 502 261,0 Управление издержками: Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат, % -4,17 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ?10 Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Коэффициент готовности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 Квартальные КПЭ Наименование показателя 3 кв. 4 кв. Критерий надежности, одновременно Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 Коэффициент готовности ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма «1 «1 Получение паспорта готовности в установленный срок, % 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 33,6 33,6 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 80,9 70,4 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 6 месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка, тыс. руб. 952 555,0 992 762,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 2 032 756,2 2 267 811,0 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -1 080 201,2 -1 275 049,0 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 102 010,8 28 754,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год»: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год. Наименование Значение Выручка, тыс. руб. 1 778 504,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 4 154 442,8 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -2 375 938,7 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 88 468,6 2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении скорректированных значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год: Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год. Годовые КПЭ Коэффициент финансового левериджа, % 1,44 EBITDA, тыс. руб. 359 357,6 Управление издержками: Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат 0,81 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ?10 Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 Квартальные КПЭ Наименование показателя 3 кв. 4 кв. Критерий надежности, одновременно Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма «1 «1 Получение паспорта готовности в установленный срок, % 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнение инвестиционной программы,% 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию,% 55,3 58,4 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 84,6 84,7 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя,% 100 100 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» на 2012 год: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЯЭРК» на 2012 год Наименование показатели Выручка, тыс. руб. 357 169,9 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 321 924,3 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 35 245,6 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 21 602,9 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении скорректированных значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2012 год: Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 3, 4 кварталы 2012 года Годовые КПЭ Наименование показатели EBITDA, тыс. руб. 37 761,1 Выполнение инвестиционной программы, тыс. руб. 20 499,0 Выполнение производственной программы Общества, тыс. руб. 357 169,9 Квартальные КПЭ Наименование показателя 3 кв. 4 кв. Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации основного оборудования 0 0 Выполнение производственной программы Общества, тыс. руб. 70 049,1 170 298,8 Коэффициент срочной ликвидности 0,92 1,15 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Коэффициент частоты общего травматизма «1 «1 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год: Утвердить скорректированный бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год. Показатели Значение Выручка, тыс. руб. 1 197 095,8 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 1 176 080,1 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 21 015,7 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 11 052,7 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении скорректированных значениях годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год: Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год Годовые КПЭ Коэффициент финансового левериджа, % 0,20 EBITDA, тыс.руб. 35 401,9 Выполнение производственной программы, тыс. руб. 1 197 095,8 Квартальные КПЭ Наименование показателя 3 кв. 4 кв. Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественных и несвоевременных оказанных услуг по вине персонала Общества 0 0 Выполнение производственной программы, тыс. руб. 669 483,4 297 678,0 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя,% 100 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Коэффициент частоты общего травматизма «1 «1 ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2012 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 3 квартал 2012 года Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год. 2. Общий объем страховой премии по Программе страховой защиты Общества на 2013 год составляет 92 362 100,20 руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2012 года Протокол №14. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «07» ноября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.