Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”) 1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602502316 1.5 ИНН эмитента 1651000010 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания: 1. В соответствии со п. 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» Редакция Устава до внесения изменений: 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 4.1. В состав Общества входят следующие филиалы: 4.1.1. Казанский филиал – цех № 2202 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: ул. Беломорская, дом 101, г. Казань, 420051. 4.1.2. Уфимский филиал – цех № 2203 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: г. Уфа-37, Башкортостан, 450037. 4.1.3. Стерлитамакский филиал – цех № 2204 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: ул. Техническая, дом 30, г. Стерлитамак, Башкортостан, 453110. 4.1.4. Салаватский филиал – цех №2205 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: п/я № 95, г. Салават-6, Башкортостан, 453256. 4.2. В состав Общества входят следующие представительства: 4.2.1. Московское представительство Общества, расположенное по адресу: ул. Ибрагимова, д.15, г. Москва, 105318. Редакция Устава после внесения изменений: «4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации». По второму вопросу повестки дня заседания: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку ОАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Продавец) и ОАО «ТАИФ-НК» (Покупатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: купля-продажа недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Нижнекамскнефтехим». Цена сделки (недвижимого имущества) составляет: - 1 974 700 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (НДС не облагается). По третьему вопросу повестки дня заседания: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку ОАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Арендодатель) и ОАО «ТАИФ-НК» (Арендатор) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: услуги по аренде недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Нижнекамскнефтехим» Цена сделки (размер арендной платы) составляет: 614 630 (Шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 38 копеек (в том числе НДС) в месяц. По четвертому вопросу повестки дня заседания: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку ОАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Арендатор) и ОАО «ТГК 16» (Арендодатель) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: услуги по аренде недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ТГК-16». Цена сделки (размер арендной платы) составляет: - 8 135 (Восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 70 копеек (в том числе НДС) в месяц. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 17 декабря 2013 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 44-Дов. от 31.01.2013 г.) 3.2. Дата «18» декабря 2013 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.