Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 20.12. 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 04 марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента: 1. Одобрение сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО МирныйНефтеГаз (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 21 пункта 2 статьи 40 Устава Общества). 2. Одобрение сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО МирныйНефтеГаз (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) (подпункты 24, 26 пункта 2 статьи 40 Устава Общества). 3. Определение позиции Генерального директора Общества при решении вопроса на общем собрании участников (принятии решений единственным участником) дочернего общества – ООО МирныйНефтеГаз (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) по вопросам (i) об увеличении уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» за счет внесения дополнительных вкладов его участника, (ii) об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником ООО «МирныйНефтеГаз» в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», (iii) о внесении в Устав ООО «МирныйНефтеГаз» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» (подпункт 28 (е), подпункт 28 (к), подпункт 28 (л) пункта 2 статьи 40 Устава Общества). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” 12 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.