Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. Итоги голосования по вопросу № 3: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить слитки товарные (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 71 865 316,56 (семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч триста шестнадцать и 56/100) рублей, с учетом НДС, в период с апреля по май 2019г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 232 861 121,87 (двести тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать один и 87 /100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить Никель первичный Н-1 катодные листы, ферросилиций ФС65 фракция 50-100, алюминий первичный А-85 и – А-99, электрод графитированный D350 марки ЭГСП, марганец металлический МН95, ферросилиций ФС65, фракция 0-10 (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 112 561 940,68 (сто двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок и 68/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется поставить слитки гомогенезированные обточенные (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 186 790 440,00 (сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто тысяч четыреста сорок и 00/100) рубля, с учетом НДС.Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». 2.5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификацию к Договору поставки между Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить ферросилиций ФС65 ФР 0-500 AL-HE<0.05% (продукция), а «Покупатель» принять и оплатить продукцию, на сумму: 105 388 800,00 (сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот и 00/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 15 июля 2019 года, № 18/2019. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 15.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.