Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросам повестки дня имеется. В заочном голосовании по вопросу об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а также по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Бюллетень для голосования не направлялся Крылову А.С. в связи с тем, что силу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Общества Крылов Артемий Сергеевич признается заинтересованным в совершении Обществом сделки – заключение дополнительного соглашения № ОИ-КП/15/0/073 к договору от 26 ноября 2013 г. № ОИ-Т/13/0/050 от между Обществом и Генеральным директором Общества Крыловым Артемием Сергеевичем. Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета Директоров из 8 не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке - заключение дополнительного соглашения № ОИ-КП/15/0/073 к договору от 26 ноября 2013 г. № ОИ-Т/13/0/050 - в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, установленном п.1 дополнительного соглашения № ОИ-КП/15/0/073 к договору от 26 ноября 2013 г. № ОИ-Т/13/0/050 (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 2) - Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № ОИ-КП/15/0/073 к договору от 26 ноября 2013 г. № ОИ-Т/13/0/050 между Обществом и Генеральным директором Общества Крыловым Артемием Сергеевичем – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. - Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Разумова Дмитрия Валерьевича подписать дополнительное соглашение № ОИ-КП/15/0/073 к договору от 26 ноября 2013 г. № ОИ-Т/13/0/050 от имени Общества с Крыловым Артемием Сергеевичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года, № 187. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 04 февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.