Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Член Совета директоров Алмакаев Д.А. выбыл из состава Совета директоров Общества. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7. 7.1. Руководствуясь положениями подпункта 14 пункта 10.1 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2022, протокол б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 26.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.