Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 2. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить основные принципы и условия выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу: Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» и ввести его в действие с 01.01.2013. 2.Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» (протокол Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 17.06.2003, № 25) с 01.01.2013. ВОПРОС № 4. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ВОПРОС № 5. Об определении условий Соглашения № 1 к трудовому договору от 16 июля 2012 г. № 424, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить условия Соглашения № 1 к трудовому договору от 16 июля 2012 г. № 424, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 1 к трудовому договору от 16 июля 2012 г. № 424 с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23-12 от 29 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 29 декабря 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.