Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Адрес 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об изменении персонального состава Правления Общества, о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Черпинского Александра Валерьевича - Заместителя генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК». 2. Избрать членом Правления Общества Кинаша Олега Алексеевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «ТРК». 3. Определить персональный состав Правления Общества: - Председатель Правления - Петров Олег Валентинович, Генеральный директор ПАО «ТРК»; - Вихорева Юлия Георгиевна, Заместитель генерального директора – руководитель генерального секретариата ПАО «ТРК»; - Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ПАО «ТРК»; - Кинаш Олег Алексеевич, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об определении условий договоров с членами Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия договора с членом Правления О.А. Кинашем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить условия договора с членом Правления И.Н. Размановой в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить и ввести в действие с 01.04.2016 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «ТРК»: Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора; Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2.Признать с 01.04.2016 утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.09.2012 (протокол от 25.09.2012 № 2). «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По четвертому вопросу: О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, в следующей редакции: Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора; Директор по безопасности. 2.Считать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2014 (Протокол от 02.06.2014 № 18). «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Политику управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.09.2014 (протокол № 3), с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» на первое полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» на 1-е полугодие 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2016 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 12.10.2015 (протокол № 3). 2.Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, годовой отчет – до 20 марта следующего отчетного периода). «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №15 к настоящему протоколу. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «ТРК» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №15 к настоящему протоколу. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №15 к настоящему протоколу. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: Об уточнении бизнес-плана ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. в части раздела № 14 «Снижение удельных операционных расходов. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внесение изменений в бизнес-план Общества на период 2016-2020 гг. в части раздела № 14 «Снижение удельных операционных расходов», обеспечивающего снижение удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить безусловное достижение целевого значения показателя «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» не менее 3% ежегодно в 2016-2020 гг. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг. с учетом снижения удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с п. 1 настоящего решения при очередной корректировке Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №15 к настоящему протоколу. Решение принято. Приложение №15 к протоколу – особое мнение члена Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарса Павла Николаевича. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.04.2016 г.№ 9 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «20» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.