Полный текст:

1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Группа Компаний ПИК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 2. Содержание. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03 августа 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03 августа 2007 года Протокол № 2 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: По первому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в редакцию №6 Устава Общества. По второму вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: Плющев Максим Сергеевич; Галкин Сергей Евгеньевич; Данильян Маргарита Артуровна. По третьему вопросу 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного собрания. Установить дату окончания приема бюллетеней – 19 сентября 2007 года. Определить адрес направления бюллетеней – 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 03 августа 2007 года. 3. Бюллетени для голосования, направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 19.08.2007 года заказным письмом. По четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании счетной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. О внесении изменений и дополнений в редакцию №6 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК». По пятому вопросу: 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 30 августа 2007 года каждый рабочий день с 10 до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 24/27, строение 1. По шестому вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 19.08.2007 года заказным письмом. По седьмому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Подпись. 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (подпись) К.В. Писарев 3.2. Дата «06» августа 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.