Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: 1. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 3. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 4. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 5. «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2017-2022гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017 год и период до 2021 года. РЕШЕНИЕ Снять вопрос с рассмотрения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Горевым Вячеславом Александровичем должности советника генерального директора управления делами Аппарата генерального директора ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом запланированного финансового результата (план: 1 391 тыс. рублей, факт: 137 тыс. рублей). 1.3. Поручить Директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом целевых параметров бизнес-плана в части показателей дебиторской задолженности (план: 56 тыс. рублей, факт: 844 тыс. рублей) и кредиторской задолженности (план: 7 807 тыс. рублей, факт: 8 372 тыс. рублей). 2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом целевого уровня кредиторской задолженности (план: 4 929 тыс. рублей, факт: 6 194 тыс. рублей). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года неисполнение Обществом целевых параметров бизнес-плана в части запланированного финансового результата (план: -974 тыс. рублей, факт: -2 739 тыс. рублей), дебиторской задолженности (план: 5 450 тыс. рублей, факт: 6 060 тыс. рублей) и кредиторской задолженности (план: 3 654 тыс. рублей, факт: 6 210 тыс. рублей). 4.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года, в том числе финансового результата. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.2. Отметить по итогам 1 квартала 2017 года: 5.2.1.неисполнение Обществом целевого уровня дебиторской задолженности (план: 125 747 тыс. рублей, факт: 153 770 тыс. рублей). 5.2.2. неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 77% (план: 26 млн. рублей, факт: 6 млн. рублей). 5.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана по итогам 2017 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «АТХ» «Об участии АО «АТХ» в Ассоциации СРО «ОСКО» путем вступления. РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «АТХ» «Об участии АО «АТХ» в Ассоциации СРО «ОСКО» путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «АТХ» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Кировской области» (Ассоциация СРО «ОСКО») путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 5 000 рублей; - размер регулярных ежегодных членских взносов – 60 000 рублей; - размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100 000 рублей; - размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации СРО «ОСКО»; - размер регулярных членских взносов может быть изменен на последующие периоды в соответствии с внутренними документами Ассоциации СРО «ОСКО». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2017 г. № 277. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «03» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.