Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. дата общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 26 апреля 2024 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней - https://www.vtbreg.ru. 2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня: 97.6169% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 66.4194% 2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: ЗА - 54 811 444; % от принявших участие в собрании - 99.9973 ПРОТИВ - 1 010; % от принявших участие в собрании - 0.0019 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; % от принявших участие в собрании - 0.0000 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 454 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16 Вопрос №2 повестки дня - «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: ЗА - 54 811 414; % от принявших участие в собрании 99.9973 ПРОТИВ - 1 010;% от принявших участие в собрании 0.0018 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 ;% от принявших участие в собрании 0.0000 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год по РСБУ согласно Приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16 Вопрос №3 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: ЗА - 54 801 967; % от принявших участие в собрании - 99.9800 ПРОТИВ - 10 251;% от принявших участие в собрании - 0.0187 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 660;% от принявших участие в собрании - 0.0012 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 30 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года следующим образом: Показатель: Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 5 584 780 Распределить на: Инвестиции 2022 года 127 181 Прибыль оставить нераспределенной 5 457 599 Вопрос №4 повестки дня – «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: ЗА - 54 794 816; % от принявших участие в собрании - 99.9670 ПРОТИВ - 17 402; % от принявших участие в собрании - 0.0317 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 660; % от принявших участие в собрании - 0.0012 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 30 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года. Вопрос №5 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 393 057 168. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 393 057 168. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 383 690 356. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу №5 повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Гресь Сергей Иванович 54 847 453 2 Парамонов Александр Владимирович 54 797 354 3 Мальцев Владимир Юрьевич 54 816 765 4 Баруздин Владимир Владимирович 54 797 354 5 Маричев Михаил Николаевич 54 797 354 6 Авров Роман Владимирович 54 797 354 7 Фомина Екатерина Владимировна 54 797 774 «За»: 383 651 408 «Против»: 9 030 «Воздержался»: 29 218 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 700 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гресь Сергей Иванович 2. Мальцев Владимир Юрьевич 3. Фомина Екатерина Владимировна 4. Парамонов Александр Владимирович 5. Баруздин Владимир Владимирович 6. Маричев Михаил Николаевич 7. Авров Роман Владимирович. Вопрос № 6 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 984 789. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 646 673. Кворум – 66.4194%. -Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Кандидат: Душевина Наталья Викторовна ЗА- 2 642 013; % от принявших участие в собрании - 99.8239 ПРОТИВ - 2 064; % от принявших участие в собрании - 0.0780 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 112; % от принявших участие в собрании - 0.0798 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484 Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна ЗА - 2 642 767; % от принявших участие в собрании - 99.8524 ПРОТИВ - 1 310; % от принявших участие в собрании - 0.0495 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 112;% от принявших участие в собрании - 0.0798 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484 Кандидат: Козлов Олег Борисович ЗА - 2 642 013; % от принявших участие в собрании - 99.8239 ПРОТИВ - 2 064; % от принявших участие в собрании - 0.0780 ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 112;% от принявших участие в собрании - 0.0798 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Меркулова Мария Сергеевна. 2. Душевина Наталья Викторовна. 3. Козлов Олег Борисович. Вопрос №7 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества». По пункту №1 вопроса №7 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по пункту №1 вопроса №7 повестки дня: ЗА - 54 806 722; % от принявших участие в собрании - 99.9887 ПРОТИВ - 1 794; % от принявших участие в собрании - 0.0033 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 339; % от принявших участие в собрании - 0.0043 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2053 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664). По пункту №2 вопроса №7 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908. Кворум - 97.6169%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по пункту №2 вопроса №7 повестки дня: ЗА - 54 807 476; % от принявших участие в собрании - 99.9901 ПРОТИВ - 1 040; % от принявших участие в собрании - 0.0019 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 339; % от принявших участие в собрании - 0.0043 Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2053 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 2.Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 27 апреля 2024 года № б/н 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 27.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.