Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год, в соответствии с приложениями №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о ключевых операционных рисках Общества и мероприятиях по управлению ими. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год. РЕШЕНИЕ: Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия» 28.03.2020-27.03.2021 владельцев транспортных средств (ОСАГО) Добровольное страхование автотранспортных средств АО «АльфаСтрахование» 28.03.2020-27.03.2021 (КАСКО) 2.Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 г. № 12) (далее-Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3.Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» исключить случаи нарушения требований Положения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчёта о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложениям №№ 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.04.2020 №36. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.