Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение): Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.; По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.; По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 6 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 2 повестки дня: досрочно прекратить полномочия Генерального директора АПРИ «Флай Плэнинг» Савченкова Владимира Васильевича 31.01.2024 г. По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Козлова Евгения Валерьевича (ИНН 745304748659) Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг» на срок, установленный Уставом АО АПРИ «Флай Плэнинг» – 1 (Один) год с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г. Поручить Председателю Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» заключить от имени Общества Трудовой договор с Козловым Е.В. на срок с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г. По вопросу № 4 повестки дня: В связи с избранием на должность Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» Козлова Евгения Валерьевича, внести изменения в состав Правления АО АПРИ «Флай Плэнинг», а именно: прекратить полномочия члена Правления Савченкова В.В., избрать в состав Правления АО АПРИ «Флай Плэнинг» Козлова Е.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4/24 от 30.01.2024 г. 2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного на должность Генерального директора и в состав Правления Общества, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ Флай Плэнинг (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 31.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.