Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 14.07.2016г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.07.2016г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 3.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров. Вопрос 11. О предложениях Совета директоров по одобрению договора Вопрос 12. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. Вопрос 13. Об определении цены выкупа акций ОАО Калужская сбытовая компания у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу. Вопрос 14. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016г. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016г Вопрос 15. Отчет об исполнении ГКПЗ за 1-й квартал 2016г. Вопрос 16. Отчет об исполнении ГКПЗ за 2-й квартал 2016г. Вопрос 17. О заключении кредитной сделки с АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «14» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.