Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2016 год» принято решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. По вопросу №3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: 3.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора аренды имущества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д.16, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 503 (Семь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. 3.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора аренды имущества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д.16, с Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Арендодатель - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Аргентов С.Г. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Аргентов С.Г. является генеральным директором Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» (Арендодателя). Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания». Предмет сделки: Передача согласно договору аренды имущества Арендодателем Арендатору во временное пользование недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, площадью 12,3 кв.м. Цена сделки: Ежемесячный платеж за пользование недвижимым и движимым имуществом по договору аренды имущества, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16 устанавливается в твердой сумме 610 (Шестьсот десять) рублей 00 копеек за квадратный метр, что составляет 7 503 (Семь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%). Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01 апреля 2017 года и действует по 28 февраля 2018 года включительно. Договор пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении за 30 дней до истечения срока его действия. По вопросу №4 повестки дня «О поощрении генерального директора Общества» принято решение: Выплатить генеральному директору Общества Аргентову Сергею Геннадьевичу премию. По вопросу №5 повестки дня «Об избрании генерального директора Общества» принято решение: 5.1. Избрать Аргентова Сергея Геннадьевича генеральным директором Общества с 17.04.2017г. по 16.04.2018г. (включительно). 5.2. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества срочный трудовой договор с генеральным директором Общества Аргентовым С.Г. в редакции согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Аргентов Сергей Геннадьевич, место нахождения конфиденциально. доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: Аргентов С.Г. в уставном капитале эмитента доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Аргентов С.Г. не владеет обыкновенными акциями эмитента, являющегося акционерным обществом. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2017 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 14 апреля 2017 года, протокол №137 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.