Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2025 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 14 апреля 2025 года; 2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год; 3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год; 4. Утверждение Заключения Департамента внутреннего аудита Общества за 2024 год для годового общего собрания акционеров Общества; 5. Утверждение отчета о выполнении индивидуальных целей и одобрение выплаты бонуса Руководителю Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года; 6. Утверждение индивидуальных целей Руководителя Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год; 7. Утверждение отчета по актуализации риск-аппетита Общества и интегральной оценки стратегических рисков на 2025 год и утверждение риск-аппетита на 2025 год; 8. Заслушивание результатов заседаний Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года и 14 апреля 2025 года; 9. Одобрение сделки; 10. Утверждение механизмов взаимодействия с венчурным фондом Софтлайн в рамках потенциальных инвестиционных сделок; 11. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 10 апреля 2025 года; 12. Одобрение выплаты годового бонуса Генеральному директору Общества по итогам 2024 года; 13. Одобрение обновленной структуры вознаграждения Генерального директора Общества на 2025 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Лавров 3.2. Дата 10.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.