Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 29.04.2019 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 28.05.2018 года, а именно: Герасимов Ю.И., Саттаров С.Г., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Киндер Т.И. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Глушков В.А.). Решение принято. По вопросу №2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 2.1. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3 (Глушков В.А., Куликов Д.В., Виньков А.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 . Решение принято. 2.2. По выплате (объявлении) дивидендов. Итоги голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3 (Глушков В.А., Куликов Д.В., Виньков А.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №3. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Глушков В.А.). Решение принято. По вопросу №4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1 (Глушков В.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2018 год. По вопросу №2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: По вопросу №2.1. По распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. Решение: Прибыль в размере 6 264 058,50 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 финансовый год, направить на: - покрытие убытка прошлых лет 6 253 842,00 рублей»; - выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества в размере 10 216,50 рублей. 2.2. По выплате (объявлении) дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2018 год не объявлять и не выплачивать». 2.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Решение: Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 10 216,50 руб. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. 3. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2019год. Решение: Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс». 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Решение: Определить сумму оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере, не превышающем 476,6 тыс. рублей. 5. Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019, протокол № 5 (195). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 30.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.