Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.01.2016. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2016. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении скорректированного Плана работы Общества по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2016 года. 4. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года. 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.06.2014 (протокол №157/28) по вопросу № 18 повестки дня: «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества». 7. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 29.04.2015 (протокол № 181/23) по вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг.» в части утверждения проекта инвестиционной программы Общества на период 2016-2020гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации. 8. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 24.12.2015 (протокол №194/9) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года» в части исполнения поручения по п.3.2. решения Совета директоров Общества. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 10. Отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2015 год. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору поставки между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 01.06.2015 № И-77-12/15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «26» января 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.