Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1-3, 7-10 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Чекункова Алексея Олеговича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушка А.С. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушка А.С. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Борисова Егора Афанасьевича Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Галушка А.С. не присутствовал при рассмотрении данного вопроса повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Галушку Александра Сергеевича Заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Алексеева Петра Вячеславовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Гринько Олега Викторовича; - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Жаркова Андрея Вячеславовича; - Кондратьеву Валентину Ильиничну; - Фёдорова Олега Романовича. 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Алексеева Петра Вячеславовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Гордон Марию Владимировну; - Никифорова Валентина Ивановича; - Чекункова Алексея Олеговича. 6. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Григорьеву Евгению Васильевну; - Гринько Олега Викторовича; - Кондратьеву Валентину Ильиничну; - Ульянова Павла Васильевича; - Фёдорова Олега Романовича. 7. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2015-2016 корпоративный год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменное мнение члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитывается по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2015-2016 корпоративный год согласно приложению № 7-1 к протоколу. 2. По предложению члена Наблюдательного совета Федорова О.Р. включить в План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: - «О внесении изменений в порядок осуществления закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) (в том числе в части осуществления крупных закупок), срок рассмотрения – 23.10.2015»; - «О рекомендации по внесению изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), срок рассмотрения – IV квартал 2015 г.». 3. Поручить члену Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорову О.Р. доработать редакцию предложенного к включению в План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) вопроса «О структуре корпоративного управления Группы АЛРОСА и компетенциях органов управления АК «АЛРОСА» (ПАО) в отношении ключевых вопросов деятельности существенных дочерних и зависимых обществ, определенных решением Наблюдательного совета» и представить его на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на следующем заседании. 8. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за I квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Письменное мнение члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитывается по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за I квартал 2015 года согласно приложению 8-1 протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО): - Продолжить работу по обеспечению закупок товаров, работ (услуг) путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках, с размещением закупочной документации в Единой информационной системе. - Обеспечить предоставление отчета по итогам закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за полугодие и год в Минэкономразвития России и Федеральную антимонопольную службу России. 3. Поручить Комитету по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотреть перечень закупок, в т.ч. совершаемых на неконкурентной основе, и информацию об использовании собственной электронной торговой площадки АК АЛРОСА (ПАО). 9. Об одобрении безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Некоммерческой организацией «Фонд Восточный экономический форум» на оказание финансовой помощи для организации и проведения мероприятия «Восточный экономический форум». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Гордон М.В. Письменное мнение члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитывается по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование от формулировки проекта решения в представленном письменном мнении. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену безвозмездной сделки: договора на оказание финансовой помощи для организации и проведения мероприятия «Восточный экономический форум» во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года и возможности участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в данном форуме, в следующем размере – 64 900 000 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч рублей), включая НДС - 18%. 2. Одобрить безвозмездную сделку: договор на оказание финансовой помощи для организации и проведения мероприятия «Восточный экономический форум» во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года и возможности участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в данном форуме на следующих существенных условиях: - стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ПАО) (Спонсор) и некоммерческая организация «Фонд Восточный экономический форум» (Организатор); - предмет сделки: оказание финансовой помощи для организации и проведения мероприятия «Восточный экономический форум» во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года и возможности участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в данном форуме; - цена сделки: 64 900 000 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч рублей), включая НДС - 18%. 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) предоставить членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) информацию: - о содержании спонсорского пакета, предоставляемого в соответствии с договором на оказание финансовой помощи для организации и проведения мероприятия «Восточный экономический форум» во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года; - о доле финансирования АК «АЛРОСА» (ПАО) мероприятия «Восточный экономический форум» в общем бюджете его проведения. 10. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Галушка А.С., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Письменное мнение члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Чекункова А.О. не учитывается по данному вопросу повестки дня в связи с отличием формулировки проекта решения, поставленного на голосование. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркову А.В. обеспечить: 1. С привлечением комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в срок до 16 ноября 2015 г. разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов АК «АЛРОСА» (ПАО): - Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращение расходов; - Положение о внутреннем аудите; - Положение о системе управления качеством; - Положение о системе управления рисками; - Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития. 2. В срок до 30 ноября 2015 г. представление в Росимущество отчета об исполнении Директивы Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 3984п-П13, а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25 апреля 2014 г. № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) ДПР и Положения о КПЭ. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июля 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июля 2015 года, Протокол № А01/233-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «17» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.