Полный текст:

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ: О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество Акционерная нефтяная компания Башнефть 2. Место нахождения эмитента. 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274051582 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00013-A 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.bnh.ru/bn/ 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: приложение к Вестнику ФКЦБ России. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2005 года. Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 25. Дата составления протокола – 23 марта 2005 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 26 апреля 2005 г. по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, дом 47, Дворец культуры «Химиков». Время начала собрания - 10 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания – 8 час. 00 мин. 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества за 2004 год. 2)Утверждение сметы распределения прибыли на 2005 год. 3)Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». 4)Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 5)Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующий размер годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2004 г. выплатить денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию - 0,25 руб. - на одну привилегированную акцию - 1,25 руб. - срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря 2005 года. Генеральный директор Г.Х. Габитов Дата 23 марта 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.