Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2 Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчета об исполнении бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2016 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Регламентов взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и ОДУ Северо-Запада при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ. Решение: 1. Утвердить Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и ПАО «МРСК Северо-Запада» при разработке и согласовании комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Вологодской области и рассмотрении схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Утвердить Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и РДУ операционной зоны ОДУ Северо-Запада с ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиалами при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики на территории соответствующих субъектов РФ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Регламентов взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и ОДУ Северо-Запада при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики. Решение: 4.1. Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 4.2. Утвердить Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и РДУ операционной зоны ОДУ Северо-Запада с ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиалами при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора об оказании услуг по защите государственной тайны и обеспечению режима секретности между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение:Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок с 01.07.2016 до 30.06.2017 включительно». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.07.2016 № 211/2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) 3.2. Дата 01.07.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.