Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-2 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -2 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 3 вопросу повестки дня в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. – Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Мирошниченко Е.Н.- Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Чурилов А.В.- Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и ООО «РН-Энерго» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. Иваничкина С.В.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. Пахомов А.А.- является аффилированным лицом Общества, по иному основанию, кроме как член совета директоров. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество. Принятое решение: 1.1. Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: животноводческий комплекс, кадастровый (или условный) номер 64:41:412001:9, назначение: нежилое здание, площадь 101,6 кв. м, количество этажей: 1, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Ивановское шоссе, д.№31, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 26.07.2005 г. № 64-64-14/009/2005-588; земельный участок, кадастровый (или условный) номер 64:41:412001:4, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения подсобного хозяйства, общая площадь 176 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Ивановское шоссе, д.№31, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 10.12.2013 г. №64-64-04/129/2013-542. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 35672,42 руб., кроме того, НДС в соответствии с действующим законодательством. Срок договора: до момента исполнения обязательств. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренные Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: склад, кадастровый (или условный) номер 64:41:412001:8, назначение: нежилое здание, площадь 385,4 кв. м, количество этажей: 1, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Ивановское шоссе, д. 27, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 26.07.2005 г. № 64-64-14/009/2005-589; земельный участок, кадастровый (или условный) номер 64:41:412001:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения подсобного хозяйства, общая площадь 585 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Балашов, Ивановское шоссе, д.№27,принадлежащий Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 10.12.2013 г. №64-64-04/129/2013-538. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 151770,15 руб., кроме того, НДС в соответствии с действующим законодательством. Срок договора: до момента исполнения обязательств. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1. Считать выполнение Плана мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ПАО «Саратовэнерго» приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ПАО «Саратовэнерго» согласно приложению № 1. 3.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 3.В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Агентского договора, лицах, являющихся сторонами Агентского договора, одобренного настоящим решением. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2016г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 17 августа 2016 г., №163. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 17 августа 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.