Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited) одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ», участнику ООО «ФЕСКО Рейл Джет», владеющему 51% уставного капитала ООО «ФЕСКО Рейл Джет», одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) утвердить Устав FESCO Dostyk Limited согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited) в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited) утвердить Устав FESCO Silk Road Limited согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность Директора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, АО «Порт «Гайдамак»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, АО «Порт «Гайдамак»)» на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 12.10.2022 (Протокол от 12.10.2022 № 18/22) по вопросу № 6 повестки дня в части п.1 Приложения 8, согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20/22 от 28.10.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 31.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.