Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2015 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2015 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ». 4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 5. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года. 8. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества. 9. Определение размера оплаты услуг аудитора. 10. О выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества, согласно Заключению от 20 апреля 2015 года по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется - 4 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 4 члена Совета директоров, против нет, воздержался нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение N1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ». Решение №2 1. Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет начинаться 16 июня 2015 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2015 года. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 18 мая 2015 года. 4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 26 мая 2015 года. Решение№3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ», созываемого 16 июня 2015 года: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВСЗ» по итогам 2014 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВСЗ» по итогам 2014 года. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ВСЗ» по результатам 2014 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ВСЗ» за 2014 финансовый год. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВСЗ». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВСЗ». 7. Об утверждении аудитора ОАО «ВСЗ». 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Решение №4 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 26 мая 2015 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «ВСЗ»: 1. Годовой отчет ОАО «ВСЗ» за 2014 год. 2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВСЗ» за 2014 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВСЗ» за 2014 год. 4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВСЗ» за 2014 год. 5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2014 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «ВСЗ». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ВСЗ». 8. Проект Устава Общества в новой редакции. 9. Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ». Решение №5 Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 16 июня 2015 года Решение №6 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Решение №7 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатах Общества, по результатам 2014 года. Решение №8 Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2015 год - ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры»». Решение №9 Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнёры»» в размере 780000 рублей (НДС не облагается). Решение №10 Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 1) Обеспечить проведение необходимых мероприятий по созданию Службы внутреннего контроля в соответствии с приказом ОАО «ОСК» от 30 сентября 2011 года № 140 «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Обществ Группы ОАО «ОСК» не позднее июля 2015 года. 2) Разработать программу по управлению издержками производства ОАО «ВСЗ». 3) Принять меры к сокращению избыточных накладных расходов. 4) При разработке мероприятий по увеличению чистых активов с целью преодоления убыточности основного производства, в части переоценки стоимости основных фондов, необходимо учитывать финансовые последствия для Общества – увеличение налоговых платежей на имущество и общую тенденцию налогового законодательства – рост норматива по налогу на имущество. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 мая 2015 года, N 07/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 13.05.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.