Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение: 1. «1.1. «Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2015 года; - место проведения годового общего собрания акционеров – Кемеровская область, город Белово, улица Ленина, дом 12. - время проведения годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. (время местное); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (время местное); - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» – 16 мая 2015 года». 1.2. «Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества: 1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2014 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества». 1.3. «Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение 5)». 1.4. «Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон, утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru». 1.5. «Руководствуясь статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеней № 1-4 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение)». 1.6. «Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон, определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»: • Годовой отчёт ОАО «Белон» по итогам 2014 года; • Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2014 год с заключением аудитора Общества (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»); • Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте; • Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2014 финансового года; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества; • Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; • Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня». 1.7. «Руководствуясь статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича». Результат голосования: «за» единогласно По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение: 2. Руководствуясь статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 7 статьи 14.2 Устава ОАО «Белон» предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Белон» по итогам 2014 финансового года. Результат голосования: «за» единогласно По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение: 3. Руководствуясь статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 16,17 статьи 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по итогам 2014 года не распределять, дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать. По четвёртому вопросу повестки заочного голосования принято решение: 4. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.19 Устава ОАО «Белон» и статьей 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов: Ануфриева Виктора Петровича Довженка Александра Валерьевича Короля Сергея Витальевича Полищука Артёма Игоревича Рузанкина Владимира Константиновича Соколову Наталью Александровну Шашкова Олега Анатольевича. Результат голосования: «за» единогласно По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение: 5. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.19 Устава ОАО «Белон» и статьей 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов: Сырову Елену Александровну Болмосову Елену Федоровну Кушнареву Юлию Александровну. Результат голосования: «за» единогласно По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение: 6. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.19 Устава ОАО «Белон» и статьей 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622). Результат голосования: «за» единогласно 2.3. Дата проведения заочного совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2015 г., протокол № 13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Ануфриев (подпись) 3.2. Дата « 12 » мая 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.