Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета Банка решения о проведении заседания Совета Банка - 19.01.2015г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 23 января 2015 года. 2.3. Повестка дня Совета Банка: 1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. 2. Отчет о работе Службы внутреннего аудита во II полугодии 2014 года и за 2014 год. 3. Мониторинг Системы внутреннего контроля за 2014 год и Концепция развития Системы внутреннего контроля на 2015 год. 4. Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «РосДорБанк» за 4-ий квартал 2014 года (квартальный отчет). 5. Отчет Должностного лица по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР о результатах осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4-ий квартал 2014 года. 6. Утверждение Методики проведения самооценки эффективности системы управления рисками ОАО «РосДорБанк». 7. Рассмотрение результатов самооценки эффективности системы управления рисками ОАО «РосДорБанк» по итогам 2014 года. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «19» января 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.