Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2019 года». РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить оформление земельных отношений с учетом изменений требований земельного законодательства. 3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя. Срок: 30.04.2020. 4. Рекомендовать менеджменту Общества использовать механизм овердрафтного кредитования для целей управления оборотным капиталом Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2019 года и в 2019 году». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2019 года и 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год замечания в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» усилить контроль над проведением работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2020 г. № 408. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «27» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.