Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» участвовали в заседании Совета директоров ПАО «КАМАЗ» посредством использования систем конференц-связи. Голоса членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ, принявших участие в работе заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» посредством использования систем конференц-связи, были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 3 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2.1.1. По вопросу № 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2016 год за десять месяцев» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.2. По вопросу № 2 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.1.3. По вопросу № 3 «О рассмотрении актуализированной «Программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято единогласно. 2.1.4. По вопросу № 4 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2016 год за десять месяцев»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2016 год за десять месяцев. 2.2.2. По вопросу № 2 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год»: Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год. 2.2.3. По вопросу № 3 «О рассмотрении актуализированной «Программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года»: 2.23.1. Утвердить Программу стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года. 2.23.2. Программу стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 года, утвержденную решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 24.12.2014 года (протокол № 9), признать утратившей силу. 2.2.4. По вопросу № 4 «О Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ»: 2.24.1. Принять к сведению отчет ООО «Эрнст энд Янг» о выполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». 2.24.2. Отметить выполнение Исполнительными органами ПАО «КАМАЗ» пунктов 4.3.1 и 4.3.2 решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 17 сентября 2015 года (протокол № 6). 2.24.3. Исполнительным органам ПАО «КАМАЗ» продолжить мероприятия по реализации и соблюдению Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 17 сентября 2015 года (протокол № 6). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.12.2016, протокол № 9. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 22 декабря 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.