Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Красноярске в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Владимире в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Новосибирске в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Красноярске в новой редакции» принято следующее решение: «Утвердить Положение о филиале Общества в городе Красноярске в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Владимире в новой редакции» принято следующее решение: «Утвердить Положение о филиале Общества в городе Владимире в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Положения о филиале Общества в городе Новосибирске в новой редакции» принято следующее решение: «Утвердить Положение о филиале Общества в городе Новосибирске в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 31/2019_СД от 23 декабря 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 23.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.