Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня: 1. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 2. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО «ГК «Самолет» по результатам 9 месяцев 2018 года. 3. О предложении общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 26 декабря 2018 г. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Принять решение о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» вопроса о выплате дивидендов ПАО «ГК «Самолет» по результатам 9 месяцев 2018 года. 2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение об объявлении (выплате) дивидендов: Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года 102 000 680 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 1,7 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года – 09 января 2019 года. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 26 декабря 2018 года, следующим вопросом: 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 4.2. В связи с внесением изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внести изменения • в текст и форму сообщения о проведении о проведении внеочередного общего собрания акционеров; • в текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; • в формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; • в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 4.3. Утвердить • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 4 к настоящему Протоколу). 4.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • проекты Положений; • проект Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции №3; • рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 9 месяцев 2018 года и порядку их выплаты; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/18 от 30.11.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 29.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.