Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 12 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2018 года и утверждение бюджета на март 2018 года 2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2018 года принять к сведению. 2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на март 2018 года принять. - О результате деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть». 2.1.3. Информацию о результате деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть» принять к сведению. 2.1.4. Кураторам бизнес-сегментов обеспечить меры по повышению эффективности для достижения целевых показателей Стратегии 2025. - Дальнейшее развитие материально – технического обеспечения: качество, время, издержки, структура 2.1.5. Информацию о развитии системы материально-технического обеспечения принять к сведению. 2.1.6. Исполнительной дирекции начать работу по централизации служб снабжения в блоке материально-технического обеспечения. - О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть». 2.1.7. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2017 год провести 22 июня 2018 года. Собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала собрания акционеров определить 10.00 часов по московскому времени. 2.1.8. Утвердить следующий порядок регистрации участников общего годового общего собрания акционеров: -предварительная регистрация с 19 по 21 июня 2018 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу г. Альметьевск, ул. Заслонова, дом 20, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»; -регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин в здании Дворца культуры «Нефтьче». 2.1.9. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2018 года. 2.1.10. На основании статьи 56 пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Татнефть». - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2017 год. 2.1.11. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 68 от 25.01.2018г., № 83 от 25.01.2018г. и письмом Минземимущества Республики Татарстан от 30.01.2018г. на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. 2.1.12. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»: 1. Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан, 2. Муслимов Ренат Халиуллович - консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии нефти и газа ИГ и НГТ КФУ, 3. Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан, 4. Хамаев Азат Киямович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 5. Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим». 2.1.13. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited): 1. Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть»; 2. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть», помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности; 3. Штайнер Рене Фредерик - руководитель программы по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG); 4. Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»; 5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Татнефть»; 6. Хисамов Раис Салихович - заместитель генерального директора, главный геолог ПАО «Татнефть»; 7. Халимов Рустам Хамисович - заместитель генерального директора «Татнефть»; 8. Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.»; 9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович – начальник НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». 2.1.14. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; 2. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 2.1.15. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited): 1. Фархутдинова Назиля Рафисовна - заместитель директора по экономике и финансам ООО «ТаграС - РемСервис»; 2. Гизатова Раниля Рамилевна - начальник отдела инвестиций НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть»; 3. Заляев Салават Галиаскарович - ведущий юрисконсульт корпоративно-правового отдела правового управления ПАО «Татнефть» 4. Гильфанова Гузель Рафисовна - заместитель начальника контрольно- ревизионного отдела ПАО «Татнефть»; 5. Шарифуллин Равиль Анасович – начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть»; 6. Кузьмина Венера Гибадулловна - ветеран труда. 2.1.16. Принять предложения Минземимущества РТ и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года. - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления АО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.1.17. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» в органах управления других обществ. - О составе Правления ПАО «Татнефть». 2.1.18. На основании статьи 2 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления Городнего В.И. 2.1.19. На основании статьи 2 Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина прекратить полномочия члена Правления Вахитова А.Ф. - О должностном лице ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 2.1.20. Назначить должностное лицо ПАО «Татнефть» по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2018 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 26 февраля 2018 года, протокол № 10. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефт ______________ Гамиров Д.М. 3.2. Дата подписи: 26.02.2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.