Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»: 8 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел. В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава Общества решение по пунктам 1, 2 проекта решения принимается большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с п.18.7 ст.18 Устава Общества решение по пунктам 3, 4 проекта решения принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 3 Результаты голосования: ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 4 Результаты голосования: ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ВОПРОС № 5 Результаты голосования: «ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: О приостановлении полномочий управляющей организации и принятии решения об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Приостановить полномочия управляющей организации – ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОГРН 1097746376793) «14» марта 2013 года. 2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Саратовэнерго» Щербакова Алексея Анатольевича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Саратовэнерго» с «15» марта 2013 года. 3. Утвердить условия трудового договора c исполняющим обязанности генерального директора А.А.Щербаковым согласно Приложению № 1. 4. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» В. П. Алганова на подписание от имени Общества трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества А.А.Щербаковым. ВОПРОС 2: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации»: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Открытого акционерного общества «Саратовэнерго» - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОГРН 1097746376793 «16» апреля 2013 года. ВОПРОС 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго» по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества в форме заочного голосования (опросным путем). Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 12 апреля 2013 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 07 марта 2013 года. 3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Саратовэнерго» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). 6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: - 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: - 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН». Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.saratovenergo.ru.). 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 22 марта 2013 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» (Приложение № 3). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 22 марта 2013 года. Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр – РН». 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров заместителя начальника отдела корпоративной работы Лапшова Виталия Валерьевича. ВОПРОС 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4). ВОПРОС 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5). Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5. ВОПРОС 6: О передаче дел и печати Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить генеральном директору ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося управляющей организацией Общества, Сергутину А.В. передать исполняющему обязанности генерального директора Общества Щербакову А. А. дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10-215 и подписать акт приема-передачи передачи печати и документации по установленной указанным договором форме в течении десяти календарных дней с момента принятия настоящего решения. 2. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества Щербакову А.А. принять дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10-215 и подписать акт приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 04 марта 2013г., №77. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №291 от 01 января 2013г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 04 марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.