Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; https://shina-kama.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 23.09.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2022 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». 2. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества. 3. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». 4. Об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО Татшина (Доверенность №231/19-22 от 12.08.2022) А.В. Бесов 3.2. Дата 23.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.