Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.04.2021 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: Руководствуясь пунктом 5 статьи 27.1-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 11.18.8 Устава ПАО «ММК» (далее также «Эмитент»), утвердить Программу биржевых облигаций ПАО «ММК» серии 001Р (далее – Программа) (принять решение о размещении ПАО «ММК» биржевых облигаций), в рамках которой путем открытой подписки могут размещаться биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Биржевые облигации), со следующими параметрами: - общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске); - максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы; - срок действия Программы: бессрочная; - предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено; - возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой, – предусмотрена. Результаты голосования: решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: Руководствуясь пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подпунктом 11.18.16 Устава ПАО «ММК», утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ММК» серии 001Р. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: На основании статьи 24.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение об отказе от размещения в ПАО Московская Биржа следующих документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением: - серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-09-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-10-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-11-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-12-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-13-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-14-00078-А от 09.03.2011); - серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (идентификационный номер выпуска 4В02-15-00078-А от 09.03.2011). Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ММК» на 2021 год в сумме 44 750 тысяч рублей (без учета НДС). 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» утвердить аудитором ПАО «ММК» на 2021 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: Руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить «Отчет о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: Руководствуясь подпунктом 11.18.37 Устава ПАО «ММК» и п. 2.4 Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (приложения к письму Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143), утвердить заявление о риск-аппетите Группы ПАО «ММК». По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять к сведению заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММК» в 2020 году. 2 Руководствуясь подпунктами 11.18.36 и 11.18.37 Устава ПАО «ММК», поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК» включить заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММК» в 2020 году в информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования: решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК» за период с 16.04.2020 по 01.04.2021. 2 Снять с контроля решения Совета директоров ПАО «ММК». Дата принятия решения заочным голосованием: 09.04.2021. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 12.04.2021, № 16. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN: US5591891057; Reg S ISIN: US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-266 от 13.11.2020 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата  13 ” апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.