Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Повестка дня дополнена вопросами № 2, 3 и утверждена всеми членами совета директоров единогласно. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По 1 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 2,3 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о консолидированном бюджете Общества на 2013 год): принять к сведению информацию о консолидированном бюджете Общества на 2013 год. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 2.1. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по Договору займа, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 2.2. Цена услуг, приобретаемых Обществом по Дополнительному соглашению к Договору оказания услуг № 1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01 июля 2003 года, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3.2., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору оказания услуг № 1/ФАГ/ФА/03-02-257 от 01 июля 2003 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.