Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Европлан» за 2015 год. Принято решение: 1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Европлан» за 2015 год. По второму вопросу повестки дня: 2. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года» Принято решение: 2.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, предложенное Советом директоров Общества: По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 743 588 тыс. руб. Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня: 3. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год». Принято решение: 3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По четвертому вопросу повестки дня: 4. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Европлан» годовому Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году по вопросу «Об одобрении сделок c АО «Европлан Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Принято решение: 4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить сделки c АО «Европлан Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Подобные сделки могут быть совершены без отдельного одобрения их Советом директоров Общества в случае, если сумма сделок не превышает ограничения по суммам, установленные для подобной категории сделок пунктами 11.2.37, 11.2.38, 11.2.51, 11.2.52, 11.2.53, 11.2.54 Устава ПАО «Европлан» или же сделки не относятся к тем, которые перечислены в пунктах 11.2.34, 11.2.35, 11.2.36 Устава ПАО «Европлан». Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая подобная сделка с заинтересованностью без одобрения Общего собрания акционеров, не должна превышать 2 (два) процента от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах». По пятому вопросу повестки дня: 5. Об изменениях в списке кандидатов в Совет директоров ПАО «Европлан» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году. Принято решение: 5.1. Исключить из списка Турбанова Александра Владимировича в связи с заявлением кандидата (Приложение 1), согласованным с акционером, выдвинувшим кандидата (Приложение 2). 5.2. Включить в список для избрания в состав Совета директоров Назарова Сергея Петровича. По шестому вопросу повестки дня: 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Европлан» в 2016 году. Принято решение: 6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По седьмому вопросу повестки дня: 7. Об утверждении отчета об итогах работы Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «Европлан» по итогам 2015-2016 гг. Принято решение: 7.1. Утвердить отчет об итогах работы Совета директоров за 2015-2016 гг., в том числе Отчет Комитета по вознаграждениям и номинациям и Комитета по аудиту по итогам работы за 2015-2016 гг., для включения в состав Годового отчета Общества по итогам 2015 года 7.2. Оценить работу Совета директоров в целом и работу Комитетов Совета директоров в 2015-2016 гг. как эффективную. По восьмому вопросу повестки дня: 8. О составе Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО «Европлан». Принято решение: 8.1. Исключить из состава комитета по управлению рисками Совета директоров Общества Баженова М.Е. 8.2. Избрать в состав комитета по управлению рисками Совета директоров Общества Пухова С.В. По девятому вопросу повестки дня: 9. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в других организациях. Принято решение: 9.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «Европлан» Михайловым Александром Сергеевичем должности Генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Европлан Лизинговые Платежи». По десятому вопросу повестки дня: 10. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. Принято решение: 10.1. Одобрить вариант голосования ПАО «Европлан» «ЗА» на общих собраниях участников дочерних обществ: 1) ООО «Европлан Авто», ОГРН 1027739053583, 2) ООО «ПОМЕСТЬЕ», ОГРН 1117746902932, 3) ООО «Европлан Страхование», ОГРН 1097746379620, 4) ООО «Европлан Лизинговые Платежи», ОГРН 1067761337082, по вопросам повестки дня данных обществ согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016 г. Протокол № 06/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.