Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Сибирская нефтяная компания. 1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сибнефть. 1.3 Место нахождения эмитента: 644 043 г.Омск, ул.Фрунзе 54 1.4 ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН 5504036333. 1.6. Код эмитента: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.sibneft.ru/facts.jsp?lang=2&page=470 1.8. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к «Вестнику ФСФР». 1.9. Код существенного факта:1000146A12092005. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения собрания: 12 сентября 2005 г. Москва, ул. Якиманка д. 24, Президент-Отель. 2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосующих акций Общества на данном собрании (максимальное) составляет 4 741 294 659 штук. На 10 час. 30 мин. зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающих в совокупности 4 587 904 398 голосами, что составляет 96.7648 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки принятых решений: Вопрос 1 «Об утверждении годового отчета ОАО «Сибнефть» за 2004 год» Всего от участников Собрания получено бюллетеней №1, содержащих в совокупности 4 588 009 740 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 1 имеется. Принято решение:  Утвердить годовой отчет ОАО «Сибнефть» за 2004 год . Итоги голосования: за – 3 457 701 639 голосов, что составляет 75,36%; против - 1 955 352 голоса, что составляет 0,0426%; воздержался – 948 289 646 голосов, что составляет 20,66%. Вопрос 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибнефть» за 2004 год» Всего от участников Собрания получено бюллетеней №2, содержащих в совокупности 4 588 009 740 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 2 имеется. Принято решение:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Сибнефть за 2004 год . Итоги голосования: за – 3 457 703 513 голосов, что составляет 75,36%; против – 1 955 952 голоса, что составляет 0,0426%; воздержался – 948 295 570 голосов, что составляет 20,66%. Вопрос 3 «О распределении прибылей и убытков за 2004 год» 3.1 Всего от участников Собрания получено бюллетеней №3, содержащих в совокупности 4 588 008 048 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Сибнефть» по результатам деятельности за 2004 г. Размер дивиденда - 13,91 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - до 31 мая 2006 г. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера. Итоги голосования: за – 4 407 926 737 голоса, что составляет 96,07%; против 3 624 голоса, что составляет 0,0001%; воздержался – 19 478 голосов, что составляет 0,0004%. 3.2 Всего от участников Собрания получено бюллетеней №4, содержащих в совокупности 4 588 009 740 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Принято решение: Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО Сибнефть за 2004 год . Итоги голосования: за – 4 405 952 889 голосов, что составляет 96,03%; против – 1 955 952 голоса, что составляет 0,0426%; воздержался – 42 840 голосов, что составляет 0,0009%. Вопрос 4: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сибнефть» Всего от участников Собрания получено бюллетеней №5, содержащих в совокупности 41 292 082 512 голосов, что составляет 99,99% от общего количества кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Принято решение: Избрать совет директоров ОАО «Сибнефть» в составе: 1.Бреева Татьяна Алексеевна 2.Гавриков Альберт Алексеевич 3.Новиков Владимир Иванович 4.Полторак Евгений Яковлевич 5.Гореничий Сергей Сергееевич 6.Скляров Евгений Юрьевич 7.Ставский Михаил Ефимович 8.Тырышкин Иван Александрович 9.Швидлер Евгений Маркович Результаты голосования: № Фамилия, имя, отчество Кумулятивные п/п кандидата в члены совета голоса,отданные директоров Общества за кандидатов 1. Бреева Татьяна Алексеевна 3 448 895 109 2. Гавриков Альберт Алексеевич 3 448 259 474 3. Новиков Владимир Иванович 3 452 012 141 4. Полторак Евгений Яковлевич 3 448 627 847 5. Скляров Евгений Юрьевич 3 447 972 965 6. Гореничий Сергей Сергеевич 3 447 842 391 7. Тырышкин Иван Александрович 3 465 398 325 8. Швидлер Евгений Маркович 3 448 606 697 9. Щеголев Олег Александрович 161 305 802 10. Сотников Валерий Владимирович 3 735 187 11. Комаров Андрей Борисович 3 153 705 12. Ставский Михаил Ефимович 3 290 191 326 Вопрос 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сибнефть» Всего от участников Собрания получено бюллетеня №6, содержащих в совокупности 4 588 009 560 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 5 имеется. Ревизионная комиссия ОАО «Сибнефть» избрана в составе: Барабаш Людмила Александровна, Лешко Алла Ивановна, Шеффер Игорь Евгеньевич. Итоги голосования № Фамилия,имя п/п отчествокандидата за за % против против %возд. возд.% Н/Д Н/Д по кандид. по кандид % 1. Барабаш Людмила Александровна 3 450 462 445 75.2 10 952 0.0002 957 224 747 20.8636 200 187 0.0044 2. Лешко Алла Ивановна 3 450 493 271 75.2 21 112 0.0005 957 184 861 20.8627 199 087 0.0043 3. Шеффер Игорь Евгеньевич 3 450 425 736 75.2 40 918 0.0009 957 246 113 20.8640 185 564 0.0040 Вопрос 6: «Об утверждении аудитора на 2005 год» Всего от участников Собрания получено бюллетеня №7, содержащих в совокупности 4 588 009 708 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 7 имеется. Решение по вопросу «Об утверждении аудитора на 2005 год» НЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования: № п/п Аудитор за за % против против % воздерж. воздерж. Н/Д Н/Д 1. Делойт и Туш 9 370 732 0.2042 4 394 749 877 95.7875 2 138 801 0.0466 978250 0.0213 2. КПМГ 957 233 709 20.8638 3 446 481 766 75.1192 2 171 546 0.0473 1350639 0.0294 3. Прайсво- терхаус- Куперс 9 030 775 0.1968 4 394 754 102 95.7876 2 159 527 0.0471 1293256 0.0282 4. Эрнст энд Янг 9 558 721 0.2083 4 394 710 618 95.7867 2 195 874 0.0479 772447 0.0168 Вопрос 7: «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Сибнефть» (редакция № 12)». Всего от участников Собрания получено бюллетеня №8, содержащих в совокупности 4 588 009 168 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 7 имеется. Решение по вопросу: «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Сибнефть» НЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования: за - 951 830 972 голоса, что составляет 20,74%; против 484 512 632 голоса, что составляет 10,56%; воздержался – 2 971 567 375 голосов, что составляет 64,76%. Вопрос 8: «Об утверждений изменений (дополнений) в Положение о совете директоров, Положение о правлении и Положении о президенте. Всего от участников Собрания получено бюллетеня №9, содержащих в совокупности 4 588 009 168 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу. Кворум для голосования и принятия решения по вопросу № 8 имеется. Принято решение: «Утвердить изменения (дополнения) в Положение о совете директоров, Положение о правлении и Положении о президенте.» Итоги голосования: за – 4 405 371 574 голоса, что составляет 96,01%; против 2 002 204 голоса, что составляет 0,0436%; воздержался – 174 042 голоса, что составляет 0,0038%. Президент ОАО «Сибнефть» Е.М.Швидлер 13сентября 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.