Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 07 ноября 2017 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н. не учитывался по первому, второму вопросам, вынесенным на заочное голосование. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по вопросам, вынесенным на заочное голосование. По вопросу 1 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 (два) года. По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 (два) года. По вопросу 3 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 4 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 7 лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.11.2017, протокол №12. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 09 ноября 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.