Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ (часть 1) 29 мая 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» (прежнее фирменное наименование – ОАО «Интер РАО») в форме совместного присутствия. Годовое Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по следующим вопросам: - Утверждение годового отчета Общества. Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках). - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года. Принятое решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб. - оставить нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб. 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3.3. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года. - О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. Принятое решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 года, в следующем размере: Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. - Избрание членов Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Бугров Андрей Евгеньевич; 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич*; 3. Ковальчук Борис Юрьевич; 4. Локшин Александр Маркович*; 5. Муров Андрей Евгеньевич; 6. Рогалев Николай Дмитриевич*; 7. Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)*; 8. Сечин Игорь Иванович; 9. Сниккарс Павел Николаевич; 10. Федоров Денис Владимирович; 11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич*. *Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО». - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна; 2. Рай Светлана Петровна; 3. Хеймиц Екатерина Викторовна; 4. Шишкин Дмитрий Львович; 5. Щербаков Юрий Александрович. - Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. Принятое решение: В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 лет. - Утверждение аудитора Общества. Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 г. - Утверждение Устава Общества в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. - Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 11.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС». 11.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 г. (п.10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 № 14). - Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. - Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО» в новой редакции. - Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Принятое решение: 14.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. 14.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008. - Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ». Принятое решение: Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 16.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных условиях: 16.1.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ». 16.1.2. Лица, застрахованные по Договору: Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50 (пятьдесят) процентов или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «Интер РАО»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V.,INTER RAO GenCo B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd. Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров (наблюдательного совета) любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); некоторые иные работники Застрахованных компаний; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров (наблюдательного совета) или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом центрального закупочного комитета, постоянно действующей закупочной комиссии, закупочной комиссии и/или любого иного аналогичного органа любой Застрахованной компании; супруги, сожители, а также распорядители, наследники, управляющие конкурсной/наследственной массой, законные представители, правопреемники Застрахованных лиц, но только применительно к требованиям за действия/бездействие, совершенные Застрахованными лицами в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях. Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные». 16.1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки. 16.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США. 16.1.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение. 16.1.6. Страховые покрытия по Договору: Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности. 16.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору: Договором не покрываются: - суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным; - любые расходы или издержки, понесенные на проверку, мониторинг, очистку, удаление, содержание, обработку, нейтрализацию, детоксикацию или анализирование воздействия загрязняющих веществ или на восстановление исходного состояния природных ресурсов или имущества; - действия/бездействие Застрахованных, совершенные после реорганизации ОАО «Интер РАО» таким образом, что ОАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ОАО «Интер РАО»; - административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также - требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (д) пенсионными и социальными программами, (е) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу, или (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании. 16.1.8. Период страхования: с 15.07.2015 по 14.07.2016 (обе даты включительно). 16.1.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования: 60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии; 1 (один) год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от полной годовой страховой премии; 3 (три) года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175 (ста семидесяти пяти) процентов от полной годовой страховой премии. 16.1.10. Франшизы по Договору: Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США. Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США. 16.1.11. Страховая сумма по Договору: Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США. Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США. Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США. 16.1.12. Объекты страхования по Договору: В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованной компании, связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению такой Застрахованной компанией любых сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности. 16.1.13. Страховые случаи по Договору: В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием. В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – предъявление к любому Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь несение Застрахованной компанией любых расходов/издержек в связи с выплатой возмещений такой Застрахованной компанией в связи с таким требованием. 16.1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения. 16.1.15. В случае введения резолюциями ООН, нормативными документами Европейского Союза, государствами Европы, Великобританией или Соединенными Штатами Америки торговых или экономических санкций в отношении Застрахованных, выгодоприобретателей и/или страховщика, препятствующих выплате страхового возмещения, страховое возмещение на период действия таких санкций будет выплачиваться по Договору в пределах рублевого эквивалента 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 20 000 000 долларов США, выплачивается Страхователю/Застрахованным /Выгодоприобретателям после получения Страховщиком перестраховочного возмещения в связи с наступлением страхового случая по договору(ам) перестрахования в связи с наступлением страхового случая по Договору страхования. 16.2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности: 16.2.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО РОСБАНК, и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений): 16.2.1.1.Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор; 16.2.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником. 16.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): Возврат Должником Кредитору (-ам) денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восьми) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям; 16.2.1.4.Срок действия договора (-ов) поручительства/гарантии: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства; За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг ПАО «Интер РАО» Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 29 » мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.