Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: 1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» в срок до 28.07.2016 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. По вопросу 2 «Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества» принято следующее решение: Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.2008 (Протокол №39). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении информации Генерального директора о деятельности Общества» принято следующее решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление следующих скорректированных предложений по величине заявленной мощности энергопринимающих устройств, непосредственно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, на 2017 год: Наименование Общества 2016 год 2017 год Скорректированное предложение на 2017 год Учтено в Сводном прогнозном балансе Первоначальная заявка ВСЕГО 1 полугодие 2 полугодие ОАО «МРСК Урала» 8084,586 5518,635 7686,223 7949,158 7423,288 Срок: 08.08.2016. ЗА –0 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10. Решение не принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.07.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.07.2016 г., протокол № 204. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.