Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2019 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2019 года. 2. Об утверждении инвестиционных проектов тепловой генерации. 3. О поощрении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 2019 год. 4. Об утверждении условий вознаграждения ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия». 5. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Энел Россия». 6. Об одобрении договора на оказание услуг по долгосрочному ответственному хранению. 7. Об одобрении договора на оказание услуг по транспортировке. 8. Об одобрении договора на оказание услуг по организации деловых поездок работников ПАО «Энел Россия». 9. Об утверждении отчета о выполнении благотворительной программы ПАО «Энел Россия» на 2018 год и благотворительной программы ПАО «Энел Россия» на 2019 год. 10. О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия». 11. О рассмотрении рекомендаций по корпоративному управлению ПАО «Энел Россия». 12. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия». 13. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2018 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». 14. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2019 год. 15. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2019 год. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” 03 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.