Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 октября 2025 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети». Решение: 2.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности группы компаний «Россети». Решение: 3.1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности группы компаний «Россети» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 5.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 6.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 7.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Россети». Решение: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Россети» согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 8.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.11.2015 (протокол от 19.11.2015 № 291). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений. Решение: 9.1. Утвердить Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 9.2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 24 октября 2025 года № 703. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» октября 2025 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.