Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросам № 1 - 3 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-порт»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О ликвидации Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS). Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 7 мая 2018 г. по вопросу 7 повестки дня «О ликвидации Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS)», протокол Совета директоров № 12/18 от 8 мая 2018 г., прекратить ликвидацию и продолжить деятельность Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS). 2. Одобрить переименование Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS) в SIA FESCO BALTIA, изменение Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (SIA TEKTRANS) в части наименования (принятие Устава в новой редакции в части наименования), остальные положения Устава оставить без изменения. 3. Рекомендовать ООО «Фирма «Трансгарант» - единственному участнику SIA TEKTRANS принять все необходимые решения и действия для прекращения ликвидации SIA TEKTRANS, продолжения его деятельности, его переименования в SIA FESCO BALTIA и внесения соответствующих изменений в Устав SIA TEKTRANS (принятия Устава SIA TEKTRANS в новой редакции в части наименования). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 20/18 от 21.08.2018 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 21.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.